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　　（13）授权董事会对本激勉计较进行管束和调养，在与本激勉计较的条目一致的前提下不按期制定或修改该计较的管束和实施规矩。但淌若法律、法例或联系监管机构要求该等修改需获取鼓吹大会或/和联系监管机构的批准，则董事会的该等修改必须获取相应的批准；

　　（14）授权董事会实施本激勉计较所需的其他必要事宜，但联系文献明确规矩需由鼓吹大会阁下的权益除外。

　　2、提请公司鼓吹大会授权董事会，就本激勉计较向联系政府、机构办理审批、登记、备案、核准、喜悦等手续；签署、实践、修改、完成向联系政府、机构、组织、个东谈主提交的文献；修改《公司公法》、办理公司注册老本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及作念出其觉得与本激勉计较联系的必须、稳妥或合适的总计活动。

　　3、提请鼓吹大会为本激勉计较的实施，授权董事会委任收款银行、司帐师、讼师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司鼓吹大会喜悦，向董事会授权的期限与本激勉计较有用期一致。

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　　上述授权事项，除法律、行政法例、中国证监会规章、步伐性文献、本激勉计较或《公司公法》有明确规矩需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的稳妥东谈主士代表董事会径直阁下。

　　表决恶果：喜悦5票，反对0票，弃权0票。关联董事李耀邦先生、聂胜先生灭亡表决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　（四）审议通过《对于提请召开2023年第二次临时鼓吹大会的议案》

　　鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司鼓吹大会审议，现苛刻召开2023年第二次临时鼓吹大会，就本次董事会审议通事后需提交公司鼓吹大会审议的议案进行表决。

　　具体内容详见公司同日知道于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于召开2023年第二次临时鼓吹大会的奉告》（公告编号：2023-059）。

　　表决恶果：喜悦7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　董事会

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　　2023年6月26日

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

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　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年6月25日在公司会议室举行，会议奉告于2023年6月21日以书面、邮件奉告的花样发出。会议应到监事3东谈主，实到监事3东谈主。会议的召开合乎《公司法》等联系法律法例以及《公司公法》《监事会议事公法》的联系规矩。本次会议推举监事会主席刘延安先生主握，董事会秘书列席了会议。会议流程策动审议，以书面投票表决花样通过了以下决议：

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　　（一）审议通过《对于公司〈2023年戒指性股票激勉计较（草案）〉过头摘要的议案》

　　监事会觉得：《浙江福莱新材料股份有限公司2023年戒指性股票激勉计较（草案）》过头摘要的内容合乎《公司法》《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激勉管束方针》（以下简称“《管束方针》”）等联系法律、法例和步伐性文献及《公司公法》的规矩。公司2023年戒指性股票激勉计较（以下简称“本激勉计较”）的实施有助于进一步完善公司法东谈主处置结构，开发、健全公司长效激勉不断机制，劝诱和留下公司（含子公司）董事、高等管束东谈主员、中层管束东谈主员及中枢团队东谈主员，充分调养其积极性和创造性，有用擢升中枢团队凝华力和企业中枢竞争力，有用地将鼓吹、公司和中枢团队三方利益合伙在一齐，使各方共同原宥公司的长久发展，有意于公司可握续发展，不存在毁伤公司及整体鼓吹利益的情形。

　　具体内容详见公司同日知道于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年戒指性股票激勉计较（草案）》及《浙江福莱新材料股份有限公司2023年戒指性股票激勉计较（草案）摘要公告》（公告编号：临2023-056）。

　　表决恶果：喜悦3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　（二）审议通过《对于公司〈2023年戒指性股票激勉计较实施考察管束方针〉的议案》

　　监事会觉得，《浙江福莱新材料股份有限公司2023年戒指性股票激勉计较实施考察管束方针》旨在保证本激勉计较的胜仗实施，确保本激勉计较步伐初始，合乎《公司法》《证券法》《管束方针》等联系法律、法例和步伐性文献及《公司公法》的规矩，有意于公司的握续发展，不会毁伤公司及整体鼓吹的利益。

　　具体内容详见公司同日知道于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年戒指性股票激勉计较实施考察管束方针》。

　　表决恶果：喜悦3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　（三）审议通过《对于核查公司〈2023年戒指性股票激勉计较初次授予部分激勉对象名单〉的议案》

　　监事会觉得，列入公司本激勉计较初次授予部分激勉对象名单的东谈主员具备《公司法》《证券法》等法律、法例和步伐性文献及《公司公法》规矩的任职履历，不存在最近12个月内被证券走动所、中国证监会过头派出机构认定为不稳妥东谈主选的情形，不存在最近12个月内因首要犯科非法活动被中国证监会过头派出机构行政处罚或秉承阛阓禁入措施的情形，不存在《公司法》规矩的不得担任公司董事、高等管束东谈主员情形和法律法例规矩不得参与上市公司股权激勉的情形。激勉对象不包括公司沉寂董事、监事、单独或意想握有公司5%以上股份的鼓吹或践诺阻挡东谈主过头妃耦、父母、子女，激勉对象合乎《管束方针》规矩的激勉对象条件，合乎《浙江福莱新材料股份有限公司2023年戒指性股票激勉计较（草案）》过头摘要规矩的激勉对象边界，其算作公司本激勉计较初次授予激勉对象的主体履历正当、有用。

　　公司将在召开鼓吹大会前，通过公司网站或其他阶梯，在公司里面公示激勉对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于鼓吹大会审议股权激勉计较前5日知道对初次授予激勉对象名单的审核意见过头公示情况的诠释。

　　具体内容详见公司同日知道于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年戒指性股票激勉计较初次授予部分激勉对象名单》。

　　表决恶果：喜悦3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月26日

　　证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2023-060

　　债券代码：111012 债券简称：福新转债

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　对于沉寂董事公开搜集拜托投票权的

　　公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　进犯内容教唆：

　　● 搜集投票权的起止工夫：2023年7月6日至2023年7月7日（上昼9:30-11:30，下昼13:00-15:00）

　　● 搜集东谈主对总计表决事项的表决意见：喜悦

　　● 松抄本公告知道日，搜集东谈主未握有公司股票

　　左证中国证券监督管束委员会《上市公司股权激勉管束方针》《上市公司鼓吹大会公法》《公开搜集上市公司鼓吹权益管束暂行规矩》的联系规矩，受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他沉寂董事的拜托，沉寂董事严毛新算作搜集东谈主，就公司拟于2023年7月11日召开的2023年第二次临时鼓吹大会审议的公司2023年戒指性股票激勉计较（以下简称“本次激勉计较”）联系议案向公司整体鼓吹搜集投票权。

　　一、搜集东谈主的基本情况

　　（一）搜集东谈主基本信息与握股情况

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　　本次搜集拜托投票权的搜集东谈主为公司现任沉寂董事严毛新先生，基本情况如下：

　　严毛新先生，1975年出身，中国国籍，无境外永远居留权，硕士、老师职称、博导。曾任浙江工商大学杭州商学院老师、党委通知、副院长；浙江工商大学巨匠管束学院老师、党委通知、副院长等职；2021年3月于今，任浙江工商大学老师、学校办公室主任、法律事务室主任；2021年起，任本公司沉寂董事，同期兼任五洲新春沉寂董事、天铭科技沉寂董事、浙江工商大学钞票筹备有限背负公司董事、倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司沉寂董事。

　　松抄本公告知道日，欧博官网搜集东谈主未握有公司股份，不存在代握等代他东谈主搜集的情形。放手当今未因证券犯科活动受到处罚，未触及与经济纠纷联系的首要民事诉讼或仲裁，不存在《中华东谈主民共和国公司法》《浙江福莱新材料股份有限公司公法》（以下简称“《公司公法》”）中规矩的不得担任公司董事的情形。

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　　搜集东谈主不存在《公开搜集上市公司鼓吹权益管束暂行规矩》第三条文定的不得算作搜集东谈主公开搜集投票权的情形。

　　（二）搜集东谈主利益关系情况

　　搜集东谈主与其主要嫡派支属未就公司股权联系事项达成任何条约或安排；其算作公司沉寂董事，与公司董事、监事、高等管束东谈主员、握有公司5%以上股份的鼓吹、践诺阻挡东谈主过头关联东谈主之间不存在关联关系，与本次搜集事项之间不存在好坏关系。

　　二、搜集事项

　　（一）搜集内容

　　公司拟于2023年7月11日召开2023年第二次临时鼓吹大会，审议本次激勉计较联系议案，具体情况详见与本公告同日知道的《对于召开2023年第二次临时鼓吹大会的奉告》（公告编号：2023-059）。搜集东谈主向公司整体鼓吹搜集本次鼓吹大会审议的以下与本次激勉计较联系议案的投票权：

　　（二）搜集观念

　　搜集东谈主算作公司沉寂董事，出席了公司2023年6月25日召开的第二届董事会第二十四次会议，对《对于公司〈2023年戒指性股票激勉计较（草案）〉过头摘要的议案》《对于公司〈2023年戒指性股票激勉计较实施考察管束方针〉的议案》以及《对于提请鼓吹大会授权董事会办理公司股权激勉计较联系事项的议案》均投了喜悦票，并发表了喜悦公司实施本次激勉计较的沉寂意见。搜集东谈主觉得，公司具备实施本次激勉计较的主体履历，激勉对象的详情依据和边界、本次激勉计较内容及审议方法合乎联系法律、法例和步伐性文献的规矩，公司实施本次激勉计较不错开发、健全公司长效激勉机制，有意于公司的握续健康发展，不存在毁伤公司及整体鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形；喜悦公司实施本次激勉计较并将联系议案提交公司鼓吹大会审议。具体内容详见公司同日知道于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司沉寂董事对于第二届董事会第二十四次会议联系事项的沉寂意见》。

　　（三）搜集决议

　　搜集东谈主依据我国现行法律、行政法例和步伐性文献以及《公司公法》规矩制定了本次搜集投票权决议，其具体内容如下：

　　1.搜集对象为：截止2023年7月3日下昼走动竣事后,在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司整体鼓吹。

　　2. 搜集期限：2023年7月6日至2023年7月7日历间（逐日上昼9:30－11:30，下昼13:00－15:00）

　　3.搜集方法

　　（1）搜集对象决定拜托搜集东谈主投票的，应按本公告附件详情的花式和内容逐项填写《沉寂董事公开搜集拜托投票权授权拜托书》（以下简称“授权拜托书”）。

　　（2）搜集对象应向搜集东谈主拜托的公司证券部提交本东谈主签署的授权拜托书过头他联系文献：本次搜集投票权由公司证券部签收授权拜托书过头他联系文献：

　　①拜托投票鼓吹为法东谈主鼓吹的，其应提交法东谈主商业牌照复印件、法定代表东谈主身份解说复印件、授权拜托书原件、鼓吹账户卡复印件、拜托东谈主握股解说；法东谈主鼓吹按本条文定提供的总计文献应由法定代表东谈主逐页署名并加盖鼓吹单元公章；

　　②拜托投票鼓吹为个东谈主鼓吹的，其应提交本东谈主身份证复印件、授权拜托书原件、鼓吹账户卡复印件、拜托东谈主握股解说；

　　③授权拜托书为鼓吹授权他东谈主签署的，该授权拜托书应当经公证机关公证，并将公文凭连同授权拜托书原件一并提交；由鼓吹本东谈主或鼓吹单元法东谈主代表签署的授权拜托书不需要公证。

　　（3）拜托投票鼓吹按上述要求备妥联系文献后，应在搜集工夫内将授权拜托书及联系文献秉承专东谈主投递或特快专递花样并按本公告指定地址投递；秉承特快专递花样的，以公司证券部签收工夫为准。落后投递视为无效。

　　拜托投票鼓吹投递授权拜托书及联系文献的指定地址和收件东谈主：

　　收件东谈主：叶婷婷

　　接洽地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇星河路17号

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　　邮政编码：314100

　　接洽电话：0573-89100971

　　公司传真：0573-89100971

　　请将提交的全部文献赐与妥善密封，注明拜托投票鼓吹的接洽电话和接洽东谈主，并在显赫位置表明“沉寂董事公开搜集拜托投票权授权拜托书”。

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　　4.拜托投票鼓吹提交文献投递后，经讼师事务所见证讼师花式审核，全部得意下述条件的授权拜托将被说明为有用：

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　　（1）已按本公告搜集方法要求将授权拜托书及联系文献投递指定场地；

　　（2）在搜集工夫内提交授权拜托书及联系文献；

　　（3）鼓吹已按本公告附件规矩花式填写并签署授权拜托书，且授权内容明确，提交联系文献无缺、有用；

　　（4）提交授权拜托书及联系文献与鼓吹名册记录内容相符。

　　5.鼓吹将其对搜集事项投票权重叠授权拜托搜集东谈主，但其授权内容不同样的，鼓吹临了一次签署的授权拜托书为有用，无法判断签署工夫的，以临了收到的授权拜托书为有用，无法判断收到工夫先后限定的，由搜集东谈主以商讨花样要求授权拜托东谈主进行说明，通过该种花样仍无法说明授权内容的，该项授权拜托无效。

　　6.鼓吹将搜集事项投票权授权拜托搜集东谈主后，鼓吹不错躬行或拜托代理东谈主出席会议，但对搜集事项无投票权。

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　　7.经说明有用的授权拜托出现下列情形，搜集东谈主不错按照以下方针处理：

　　（1）鼓吹将搜集事项投票权授权拜托给搜集东谈主后，在现场会议登记工夫截止之前以书面花样昭示拆除对搜集东谈主的授权拜托，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权拜托自动失效；

　　（2）鼓吹将搜集事项投票权授权拜托搜集东谈主除外的其他东谈主阁下并出席会议，且在现场会议登记工夫截止之前以书面花样昭示拆除对搜集东谈主的授权拜托的，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权拜托自动失效；若在现场会议登记工夫截止之前未以书面花样昭示拆除对搜集东谈主的授权拜托的，则对搜集东谈主的拜托为独一有用的授权拜托；

　　（3）鼓吹应在提交的授权拜托书中明确其对搜集事项的投票教育，并在喜悦、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则搜集东谈主将认定其授权拜托无效。

　　8.由于搜集投票权的罕见性，对授权拜托书实施审核时，仅对鼓吹左证本公告提交的授权拜托书进行花式审核，离别授权拜托书及联系文献上署名和盖印是否确为鼓吹本东谈主署名或盖印该等文献是否确由鼓吹本东谈主或鼓吹授权拜托代剃头出进行践诺审核。合乎本公告规矩花式要件的授权拜托书和联系解说文均被说明为有用。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　搜集东谈主：严毛新

　　2023年6月26日

　　附件：沉寂董事公开搜集拜托投票权授权拜托书

　　附件:

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　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　沉寂董事公开搜集拜托投票权授权拜托书

　　本东谈主/本公司算作拜托东谈主说明，在签署本授权拜托书前已精良阅读了搜集东谈主为本次搜集投票权制作并公告的《浙江福莱新材料股份有限公司对于沉寂董事公开搜集拜托投票权的公告》《浙江福莱新材料股份有限公司对于召开2023年第二次临时鼓吹大会的奉告》过头他联系文献，对本次搜集投票权等联系情况已充分了解。

　　本东谈主/本公司算作授权拜托东谈主，兹授权拜托浙江福莱新材料股份有限公司沉寂董事严毛新算作本东谈主/本公司的代理东谈主出席浙江福莱新材料股份有限公司2023年第二次临时鼓吹大会，并按本授权拜托书教育对以下会议审议事项阁下投票权。

　　（拜托东谈主应当就每一议案暗示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

　　拜托东谈主姓名或称号（签名或盖印）：

　　拜托鼓吹身份证号码或营救社会信用代码：

　　拜托鼓吹握股数：

　　拜托鼓吹证券账户号：

　　拜托鼓吹接洽花样：

　　签署日历：

　　本项授权的有用期限：自签署日至2023年第二次临时鼓吹大会竣事宝马会百家乐。

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